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证券代码：600790         证券简称：轻纺城         公告编号：2021-021

 

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关于召开2020年年度股东大会的通知

 

本850.com董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示：

l 股东大会召开日期：2021年5月7日

l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日   14点30分

召开地点：柯桥创意大厦19楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

                  至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市850.com股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《850.com2020年度董事会工作报告》	√
2	《850.com2020年度监事会工作报告》	√
3	《关于<850.com2020年年度报告全文及其摘要>的提案》	√
4	《850.com2020年度财务决算报告》	√
5	《850.com2021年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
7	《850.com2020年度利润分配及资本公积转增方案》	√
8	《关于独立董事津贴标准的提案》	√
9	《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》	√
累积投票议案
10.00	关于选举非独立董事的提案	应选董事（6）人
10.01	候选人：潘建华	√
10.02	候选人：虞伟强	√
10.03	候选人：王海明	√
10.04	候选人：何明	√
10.05	候选人：高菲	√
10.06	候选人：范慧川	√
11.00	关于选举独立董事的提案	应选独立董事（3）人
11.01	候选人：程惠芳	√
11.02	候选人：楼东平	√
11.03	候选人：章勇坚	√
12.00	关于选举监事的提案	应选监事（2）人
12.01	候选人：陈雄健	√
12.02	候选人：虞建妙	√

此外，独立董事还将向大会作2019年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的提案已经850.com第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，相关决议已于2021年4月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

 

2、 特别决议议案：无

 

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、议案11、议案12

 

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

 

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本850.com股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券850.com交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有850.com股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任850.com上海分850.com登记在册的850.com股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是850.com股东。

 

(二) 850.com董事、监事和高级管理人员。

(三) 850.com聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

2、登记时间：2021年5月6日（上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30）

3、登记地点：850.com投资证券部

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

2、850.com联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号柯桥创意大厦2015室

邮编：312030

联系人：马晓峰 鲁珊

联系电话:0575-84135815

 

特此公告。

 

                   850.com董事会

 2021年4月17日 

 

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

 

 

 

 

附件1：授权委托书

授权委托书

850.com：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵850.com2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《850.com2020年度董事会工作报告》
2	《850.com2020年度监事会工作报告》
3	《关于<850.com2020年年度报告全文及其摘要>的提案》
4	《850.com2020年度财务决算报告》
5	《850.com2021年度财务预算报告》
6	《关于续聘会计师事务所的提案》
7	《850.com2020年度利润分配及资本公积转增方案》
8	《关于独立董事津贴标准的提案》
9	《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》

 

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举非独立董事的提案	-
10.01	候选人：潘建华
10.02	候选人：虞伟强
10.03	候选人：王海明
10.04	候选人：何明
10.05	候选人：高菲
10.06	候选人：范慧川
11.00	关于选举独立董事的提案	-
11.01	候选人：程惠芳
11.02	候选人：楼东平
11.03	候选人：章勇坚
12.00	关于选举监事的提案	-
12.01	候选人：陈雄健
12.02	候选人：虞建妙

 

 

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

 

 

 

 

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市850.com100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市850.com召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

 

某投资者在股权登记日收盘时持有该850.com100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
如表所示：